欧博亚洲APP下载:大败农:第四届董事会第六十二次集会会议决策通告新浪财经

北京大败农科技整体股份有限公司第四届董事会第六十二次集会会议决策通告

一、董事会集会会议召开情形

北京大败农科技整体股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六十二次集会会议关照于2019年11月11日以口头或专人送达的方法发出,集会会议于2019年11月22日以通信方法召开,集会会议应介入表决的董事5名,现实表决的董事5名。集会会议的召开切合《公司法》、《公司章程》、《董事集会会议事法则》的有关划定。经本次董事会有用表决,集会会议审议通过了如下议案:

二、董事会集会会议审议情形

1、审议通过《关于2019年前三季度利润分派预案的议案》;

详细内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网()。

表决功效:表决票5票,同意票5票,拦截票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于召开 2019 年第十二次姑且股东大会的关照》。

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网()。

表决功效:表决票5票,同意票5票,

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三、备查文件

第四届董事会第六十二次集会会议决策。

特此通告。

本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、准确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或庞大漏掉。

北京大败农科技整体股份有限公司董事会

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